洗钱诈骗:扎尔达里和姐姐发誓在民意调查后出庭

 作者:呼延嫔     |      日期:2019-03-06 01:08:06
卡拉奇:前总统阿西夫·阿里·扎尔达里的法律小组今天向有关350亿卢比洗钱案的联邦调查局(FIA)提交了答复答复称,Asif Ali Zardari和他的妹妹Faryal Talpur将在7月25日之后出现在调查小组面前,因为两人都被提名参加即将举行的大选据消息来源报道,在骗局引起轰动后,巴基斯坦人民党(PPP)领导人向国际汽联发出传票给扎尔达里的高级律师进行了咨询,并建议他不要出现在调查机构面前本周早些时候,法院已下令将巴基斯坦人民党(PPP)主席及其姐妹的姓名列入出境管制清单(ECL)此前,国际汽联在卡拉奇注册了一起涉及洗钱丑闻350亿卢比的案件,涉及32人,包括政客,商人和银行家该机构已经逮捕了巴基斯坦主席证券交易所Hussain Lawai,后者被认为是扎尔达里的亲密助手此外,由附加DG FIA Najaf Mirza博士领导的小组由七人联合调查小组(JIT)组成,负责调查此事 JIT的七名成员是,FIA旁遮普主任Usman Anwar博士,FIA Sindh Muneer Ahmed Sheikh主任,银行界卡拉奇Faizullah Korejo副主任,FIA Sindh Ali Mardan Khoso副主任和FIA旁遮普,Chaudhry Mohammad Ahmed和Khalid的两名副主任阿尼斯 1月份,巴基斯坦国家银行金融监测部门发布了一份关于10个银行账户的可疑交易报告从2013年到2015年,在私人银行开设了20多个'benami'账户,通过这些账户进行了数十亿美元的交易根据国际汽联的说法,这笔钱是通过非法手段收集的尽管交易价值数百万甚至数十亿,