巴拿马风格的JIT可能在扎尔达里,Talpur洗钱案件:CJP

 作者:景垢仝     |      日期:2019-03-04 03:14:08
伊斯兰堡:巴基斯坦首席大法官周一暗示,可能会成立新的联合调查小组,讨论巴拿马文件泄密事件中形成的模式,以调查反对PPP联合主席Asif Ali Zardari和他的妹妹Faryal Talpur的洗钱指控他在一个suo motu案件的听证会上发表了评论,该案件涉及通过几家主流银行的“benami”账户进行的数十亿虚拟交易的调查扎尔达里和他的妹妹法里亚尔塔尔普尔是该案件的32名被告之一上个月,扎尔达里的助手Hussain Lawai因调查而被捕 2013年,2014年和2015年开设了超过20个'benami'账户,据报道,这些账户用于进行价值数十亿卢比的交易调查人员怀疑洗钱是通过非法手段收取的,如回扣,佣金和贿赂在周一的听证会上,Talpur的律师Farooq H. Naik对联邦调查局(FIA)调查案件的行为表示担忧他坚称,该机构正在诽谤他的客户和其他人,并补充说,通过在选举前宣布潜逃者,国际汽联已经进行了投票前的操纵 CJP Nisar向律师保证,如果该机构错误地指责人们,法院不会支持国际汽联的调查然而,他指出,如果洗钱得到证实,那么法院就不会饶恕任何人 “如果指控没有得到证实,我们将颁发诚实证书,”CJP Nisar说在他的讲话中,奥马尔·阿塔·卡塔尔法官说,“假”账户中的金额是通过盗窃获得的黑钱早些时候,国际汽联总干事巴希尔·梅蒙告诉法庭,财务监督组已经提交了一份关于29个“benami”账户的报告,并且已经在案件中登记了第一份信息报告他说,已经从Omni Group of Companies的账户中转出了200.82亿卢比,该公司的负责人周一没有出庭 8月13日,法院在8月13日下周一召集了Omni集团旗下公司的Anwar Majeed,他是Zardari的亲密助手,他的家人与假银行账户有关与此同时,一名受调查银行的前雇员周一告诉最高法院,警方正在骚扰她和她的家人在听到她的指控后,首席大法官表示,法院警告国际汽联总干事,如果该机构针对任何人登记了一起虚假案件,